Заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд объяснил, почему в делах о коррупции часто фигурируют коробки с наличными деньгами.
«В ряде случаев может и не доходить до отмывания, поэтому мы наблюдаем случаи, когда преступные доходы хранятся в наличной форме. Это косвенно говорит о том, что наша антиотмывочная система работает, и преступник не смог по какой-то причине эти деньги легализовать, то есть ввести их в финансовую систему», — сказал он РИА Новости.
Сейчас банки по закону обязаны отслеживать все крупные суммы, поступающие на счета россиян из неизвестных источников.
Ранее «СП» сообщала о том, что в Челябинске курьер мошенников получил три года колонии за попытку хищения 30 миллионов рублей у пенсионерки.
Борьба с коррупцией
Бывший замминистра обороны оставлен под арестом
СМИ: в ОАЭ задержали пьяного экс-главу свердловских налоговиков, которого разыскивал Интерпол
«Пилили на человеческих жизнях»: в администрации Кубани воровали на дронах для СВО
Экс-губернатора Марий Эл выпустили из тюрьмы
Все материалы по теме (2301)
